Задължения на KYC

Като юридическа и данъчна адвокатска кантора, създадена в Холандия, ние сме длъжни да спазваме нидерландските и европейските закони и разпоредби за борба с изпирането на пари, които ни налагат правилата за спазване, за да получим ясни доказателства за идентичността на нашия клиент, преди да започнем предоставянето на нашите услуги и нашите бизнес отношения.

По-долу са описани каква информация се нуждаем в повечето случаи и формат, в който тази информация трябва да ни бъде предоставена. Ако на всеки етап се нуждаете от допълнителни указания, с удоволствие ще ви помогнем в този предварителен процес.

Вашата самоличност

Винаги се нуждаем от оригинално заверено копие на документ, което показва вашето име и което показва вашия адрес. Не можем да приемем сканирани копия. В случай, че физически се появите в нашия офис, ние можем да ви идентифицираме и да направим копие на документите за нашите файлове.

  • Валиден подписан паспорт (нотариално заверен и снабден с апостил);
  • Европейска лична карта;

Вашият адрес

Един от следните оригинали или заверени истински копия (не повече от 3 месеца):

  • Официално удостоверение за пребиваване;
  • Скорошна сметка за газ, ток, домашен телефон или друга комунална програма;
  • Актуална местна данъчна декларация;
  • Извлечение от банка или финансова институция.

Референтно писмо

В много случаи ще се изисква препоръчано писмо, издадено от професионален доставчик на услуги, който или който познава физическото лице от поне една година (напр. Нотариус, адвокат, дипломиран от адвокат или банка), в който се посочва, че физическото лице се счита за уважавано лице, което не се очаква да бъде замесено в трафик на незаконни наркотици, организирана престъпна дейност или тероризъм.

Бизнес фон

За да се съобразим с наложените изисквания за спазване в много случаи, ще трябва да установим сегашния си бизнес опит. Тази информация трябва да бъде подкрепена от документи, доказателства и надеждни източници на информация, като например:

  • Обобщен план;
  • Последно извлечение от търговски регистър;
  • Търговски брошури и уебсайт;
  • Годишни отчети;
  • Статии за новини;
  • Назначаване на борда.

Потвърждаване на вашия първоначален източник на богатство и средства

Едно от най-важните изисквания за съответствие, на което трябва да отговаряме, е също да установим първоначалния източник на парите, които използвате за финансиране на компания / организация / фондация.

Допълнителна документация (ако участва компания / организация / фондация)

В зависимост от вида услуги, от които се нуждаете, структурата, за която желаете съвет и структурата, която искате да настроим, ще трябва да предоставите допълнителна документация.