Регистър на UBO в Холандия през 2020 г.

Европейските директиви изискват от държавите-членки да създадат UBO-регистър. UBO означава Ultimate Beneficial Owner. Регистърът UBO ще бъде инсталиран в Холандия през 2020 г. Това означава, че от 2020 г. нататък компаниите и юридическите лица са задължени да регистрират своите (не) преки собственици. Част от личните данни на UBO, като името и икономическия интерес, ще бъдат публично достояние чрез регистъра. Инсталирани са обаче гаранции за защита на поверителността на UBO.

Регистър на UBO в Холандия през 2020 г.

Създаването на регистъра на ОББ се основава на четвъртата директива на Европейския съюз за борба с изпирането на пари, която се занимава с борбата с финансовата и икономическата престъпност, като прането на пари и финансирането на тероризма. Регистърът на UBO допринася за това, като осигурява прозрачност за лицето, което е краен бенефициент на дружество или юридическо лице. UBO винаги е физическо лице, което определя хода на събитията в една компания, независимо дали е зад кулисите или не.

Регистърът на UBO става част от търговския регистър и следователно ще попадне под управлението на Търговската камара.

Прочетете повече: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Сподели